L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia ha pubblicato il secondo volume di gennaio 2014 dei Quaderni dell’antiriciclaggio, che raccolgono i Dati statistici relativi al primo semestre del 2013.
Il Quaderno è diviso in tre sezioni: la prima, che riporta i dati semestrali sull’attività di ricezione e analisi delle segnalazioni e in una seconda parte a carattere monografico riservata agli aspetti specifici e orientata a dar conto, nel presente numero, dei profili di rischio del complesso delle operatività segnalate; la seconda, che ospita i dati relativi alle segnalazioni antiriciclaggio aggregate che forniscono un quadro dei flussi finanziari analizzati ai fini dell’individuazione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; la terza, che fornisce informazioni sui controlli, le collaborazioni con l’Autorità Giudiziaria e gli scambi con le Fiu estere.
