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Flash News

Nuovo modulo per le comunicazioni all’UIF delle variazioni dei dati del Responsabile SOS

20 Settembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Al fine di agevolare i soggetti segnalanti, l’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha predisposto un modulo da utilizzare esclusivamente nei casi in cui – successivamente alla registrazione nel nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette – debbano essere comunicate variazioni nella persona o nei dati del soggetto individuato quale "gestore/referente" della procedura (Responsabile SOS).

Il modulo, che si allega, dovrà essere trasmesso alla UIF o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo uif@pec.bancaditalia.it o con lettera raccomandata all'indirizzo Unità di Informazione Finanziaria – Largo Bastia 35 – 00181 ROMA.

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