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Dall’UIF gli adempimenti connessi agli obblighi segnaletici antiriciclaggio per i soggetti operanti nel settore finanziario interessati dal passaggio all’albo 106 TUB

25 Agosto 2015
Di cosa si parla in questo articolo

La riforma del degli intermediari finanziari attuata con decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive disposizioni attuative del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Banca d’Italia , ha fra l’altro eliminato gli elenchi, generale e speciale, previsti dagli artt. 106 e 107 del TUB ante riforma e istituito il nuovo albo di cui all’art. 106 del TUB, come modificato dal citato d.lgs. 141/2010, comprensivo di una sezione separata per le società fiduciarie di cui all’art. 199, comma 2, del TUF.

Il termine del periodo transitorio per il passaggio al nuovo regime normativo è fissato al 12 maggio 2016.

Con Comunicato del 10 agosto 2015 l’UIF, ha indicato gli adempimenti connessi agli obblighi segnaletici di cui agli art. 40 (SARA) e 41 (SOS) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico degli intermediari finanziari iscritti nell’albo 106 TUB e delle società fiduciarie iscritte nella relativa sezione separata.

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