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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

CRR: in consultazione il recepimento dell’indirizzo BCE sull’armonizzazione delle regole di vigilanza per gli enti meno significativi

18 Aprile 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione le modifiche alla Circolare n. 285 recante disposizioni di vigilanza per le banche di recepimento in Italia dell’Indirizzo (UE) n. 2017/697 della Banca centrale europea sull’esercizio di alcune opzioni e discrezionalità nazionali previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

In particolare, l’Indirizzo armonizza, per gli enti creditizi meno significativi (Less Significant Institutions), l’esercizio di alcune opzioni e discrezionalità nazionali previste dal CRR.

La consultazione rimarrà aperta fino al 28 maggio 2018.

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La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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