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Crisi Ucraina: dalla UIF gli schemi per la comunicazione dei dati su depositi russi e bielorussi

7 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

La UIF ha reso disponibile il documento per la comunicazione dei dati contenuti nella rilevazione sui depositi russi e bielorussi (DEPRU).

La rilevazione sui depositi russi e bielorussi (DEPRU) si compone di due distinte comunicazioni contenenti, rispettivamente, le informazioni da inviare ai sensi della lett. a) e della lett. b) dell’art. 5 octies del Regolamento 833/2014 e successive modifiche e dell’art. 1 septvicies del Regolamento 765/2006 e successive modifiche.

Le informazioni da inviare ai sensi della lett. a) sono relative all’elenco dei depositi superiori a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia.

Le informazioni da trasmettere ai sensi della lett. b) sono relative ai depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.

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