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Flash News

Compro oro: nuove FAQ del MEF sulla normativa antiriciclaggio

5 Aprile 2019
Di cosa si parla in questo articolo

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato due nuove FAQ sulla normativa antiriciclaggio per gli operatori “compro oro”.

In particolare, i chiarimenti hanno ad oggetto:

  • le modalità di effettuazione dei pagamenti d’importo pari o superiore a 500,00 euro;
  • gli obblighi gravanti sugli operatori professionali in oro che compiano operazioni di acquisito di oggetti preziosi usati da destinare alla fusione.

Per il testo completo delle FAQ si rinvia al sito del MEF indicato tra i contenuti correlati.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

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Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


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