WEBINAR / 07 febbraio
Adeguata verifica a distanza: nuove Linee guida EBA
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 18/01

WEBINAR / 07 febbraio
Adeguata verifica a distanza: nuove Linee guida EBA
www.dirittobancario.it
Flash News

BCBS: in consultazione le linee guida sulla cooperazione tra vigilanza prudenziale e antiriciclaggio

11 Novembre 2019
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha posto in consultazione una proposta di linee guida volte a migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra vigilanza prudenziale e vigilanza in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF).

Le linee guida propongono, in particolare, principi e raccomandazioni per lo scambio di informazioni, accompagnati da una serie di esempi pratici e prassi di vigilanza.

La proposta di linee guida andrebbe ad affiancare e rafforzare l’applicazione delle precedenti linee guida del Comitato sulla corretta gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo pubblicate nel 2014 (cfr. contenuti correlati), con cui erano state fornite indicazioni sullinclusione, nella gestione complessiva del rischio delle banche, dello specifico relativo al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La consultazione avrà termine il 6 febbraio 2020.

Di cosa si parla in questo articolo
AML

WEBINAR / 07 febbraio
Adeguata verifica a distanza: nuove Linee guida EBA
ZOOM MEETING Offerte per iscrizioni entro il 18/01
Iscriviti alla nostra Newsletter