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BCBS: aggiornate le Linee guida sulla gestione dei rischi legati al riciclaggio

3 Luglio 2020
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha aggiornato le proprie Linee guida sulla corretta gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism).

In particolare, le novità riguardano l’introduzione di nuove Linee guida, che vanno a implementare le precedenti migliorando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra vigilanza prudenziale e vigilanza in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF).

 

Di cosa si parla in questo articolo
AML

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