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Banca d’Italia sull’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale

28 Febbraio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione, rivolta agli intermediari vigilati sull’importanza dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’azione di vigilanza prudenziale.

In particolare, l’Autorità sottolinea come le informazioni relative ai rischi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo siano prese in considerazione nei processi di vigilanza prudenziale relativi agli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, quali, fra l’altro:

  • i procedimenti di autorizzazione e revoca dell’attività bancaria e finanziaria e di acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale di intermediari bancari e finanziari;
  • le valutazioni relative all’idoneità degli esponenti a ricoprire cariche in soggetti vigilati;
  • il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP);
  • l’adozione di misure di intervento o di rigore.

Banca d’Italia ricorda, infine, come sia responsabilità degli intermediari assicurare, tra l’altro, che i componenti degli organi di amministrazione e controllo e l’alta dirigenza abbiano, in ogni momento, idonei requisiti per svolgere efficacemente i propri compiti. Gli intermediari sono altresì tenuti a dotarsi di un sistema organizzativo e di controllo adeguato al livello di rischio cui sono concretamente esposti: efficaci assetti organizzativi e di controllo costituiscono condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendali, ivi compreso quello di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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