L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato un approfondimento relativo al profilo finanziario delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata in Italia.
Lo studio analizza le dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie delle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata (CO) in Italia, con lo scopo di identificarne gli elementi caratteristici della gestione e dell’operatività.
Vengono identificate varie strategie di infiltrazione, caratterizzate da modalità di gestione e finalità diverse; le più importanti sono le imprese di tipo investimento, costituite con capitali illeciti, ma gestite in maniera lecita, e le imprese di tipo competizione, con le quali i criminali controllano il mercato locale di riferimento anche utilizzando metodi mafiosi.
