Pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 35 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2013 i due Provvedimenti Banca d’Italia del 3 aprile 2013 recanti rispettivamente:
– le Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
– le Disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
