Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione delle modifiche alla propria Guida AML/CFT per il settore immobiliare.
Di particolare interesse, commenti e contributi aggiuntivi sono i benvenuti in merito a:
- aspetti aggiuntivi che possono meritare considerazione e non sono attualmente trattati;
- casi aziendali specifici di rischi e minacce di ML/TF nel settore immobiliare e misure messe in atto dal settore privato per affrontarli;
- minacce di finanziamento del terrorismo identificate dai professionisti del settore.
La consultazione avrà termine il 22 aprile 2022.