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Antiriciclaggio e real estate: in consultazione le modifiche alla Guida FATF-GAFI

8 Marzo 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione delle modifiche alla propria Guida AML/CFT per il settore immobiliare.

Di particolare interesse, commenti e contributi aggiuntivi sono i benvenuti in merito a:

  • aspetti aggiuntivi che possono meritare considerazione e non sono attualmente trattati;
  • casi aziendali specifici di rischi e minacce di ML/TF nel settore immobiliare e misure messe in atto dal settore privato per affrontarli;
  • minacce di finanziamento del terrorismo identificate dai professionisti del settore.

La consultazione avrà termine il 22 aprile 2022.

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