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Delle novità delle Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica alla luce della V Direttiva parleremo al Convegno del 30 ottobre 2019. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha apportato alcune modifiche alle modalità di invio delle Comunicazioni Oggettive.
In particolare, è stata prevista la possibilità di inserire il codice ATECO sia a quattro cifre significative che, ove non sia disponibile tale livello di dettaglio, a sole tre cifre.
Resta fermo che il segnalante deve indicare il valore del codice ATECO al massimo livello di dettaglio conosciuto.
Inoltre, è stato aggiunto un nuovo valore di dominio per il campo “Codice Tipo Soggetto”: “10 – Esecutore e controparte”, da utilizzare nei casi in cui un soggetto richieda di effettuare un bonifico in contanti su un proprio rapporto.
Sono stati conseguentemente aggiornati il Manuale utente per l’invio delle Comunicazioni Oggettive e le relative FAQ (entrambi pubblicati in allegato).
