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AML – mercato dell’oro: nuove modalità di segnalazione al portale Infostat-UIF

9 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicato dell’8 febbraio scorso, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) comunica che il portale Infostat-UIF è stato arricchito con una nuova funzionalità che semplifica l’invio delle comunicazioni anagrafiche alla UIF, dovute dai soggetti obbligati alle segnalazioni in materia di antiriciclaggio (AML) e di disciplina del mercato dell’oro.

Tale funzionalità verrà applicata a partire dall’11 marzo 2024 alla registrazione di nuovi segnalanti con riferimento alle rilevazioni DEPRU, OGG, SARA, SOS e alle dichiarazioni ORO.

UIF comunica pertanto che per le stesse rilevazioni, l’attuale modulo di adesione non sarà più utilizzabile a partire dal 12 febbraio 2024.

Si rinvia al comunicato per gli ulteriori dettagli relativamente al periodo transitorio.

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