Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato la tavola di raccordo tra indicatori e sub-indici di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio del 12 maggio 2023 ed i precedenti provvedimenti sempre relativi ad indicatori di anomalie, schemi di comportamenti sospetti e altre comunicazioni della UIF.
La tabella ha lo scopo di agevolare i soggetti tenuti all’identificazione degli elementi di novità presenti nell’allegato al provvedimento dell’UIF del 12 maggio 2023.
Nel confrontare le corrispondenze con i precedenti provvedimenti e comunicazioni, è importante considerare che le nuove disposizioni non coincidono perfettamente con i testi precedenti richiamati, in quanto sono state arricchite da specifiche e aggiornamenti soggettivi e oggettivi.
Pertanto, i nuovi testi devono essere attentamente esaminati in ogni caso.