L’UIF ha reso noto di aver apportato delle modifiche alla disciplina in tema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio emanata nel maggio del 2011, ed in particolare all’allegato 2 del relativo provvedimento.
L’intervento ha riguardo principalmente l’elenco dei “fenomeni” che vanno indicati dai segnalanti, nel presupposto che il corretto adempimento dell’obbligo di indicare l’eventuale fenomeno di riferimento dell’operatività oggetto di segnalazione consenta un più rapido ed efficace esame della movimentazione sospetta.
Sono state apportate anche alcune modifiche alle precedenti denominazioni ed è stata eliminata la tipologia non più attuale della conversione delle lire in euro.
