Lo scorso 15 giugno 2022 il Consiglio Nazionale del Notariato, Settore Antiriciclaggio, ha approvato lo Studio n. 1-2022/B, a cura di Marco Krogh, sul tema del “Registro dei titolari effettivi”.
L’approvazione dello Studio segue di pochi giorni la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio del Decreto del MEF n. 55/2022 sulla comunicazione al registro delle imprese del titolare effettivo.
Con l’istituzione presso il registro delle imprese del Registro dei titolari effettivi, le imprese, persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini, dovranno comunicare i dati e le informazioni relative alla propria titolarità effettiva, che saranno poi accessibili ai diversi soggetti interessati.
Lo Studio analizza diversi profili, tra cui:
- la disamina del quadro normativo,
- la struttura del Registro,
- i contenuti e le modalità di presentazione dei dati e delle informazioni in sede di iscrizione,
- le modalità di accesso ai dati ed alle informazioni presenti nel Registro,
- il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi (BORIS – Beneficial Ownership Registers Interconnection System).
