WEBINAR / 26 Febbraio
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/02


WEBINAR / 26 Febbraio
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nelle nuove istruzioni UIF
www.dirittobancario.it
Flash News

UIF e Banca d’Italia revisionano i controlli per le comunicazioni oggettive

14 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

UIF e Banca d’Italia, con comunicato stampa odierno, comunicano che, al fine di aumentare l’affidabilità delle informazioni e ridurre gli errori segnaletici, è stato revisionato il sistema di controlli automatici eseguiti in fase di acquisizione delle Comunicazioni Oggettive.

Le modifiche, descritte nella tabella di cui al documento allegato, hanno l’obiettivo di garantire una maggiore aderenza dei dati alle previsioni riportate nel documento “Informazioni e dati contenuti nelle comunicazioni oggettive (qui allegato) e, al contempo, consentire una più accurata rappresentazione di alcune casistiche particolari.

Per le osservazioni che non dovessero soddisfare tali controlli, che saranno operativi a partire dal 7 ottobre 2024, viene rappresentato che il sistema evidenzierà un rilievo e la comunicazione non sarà acquisita.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 12 Marzo
La nuova disciplina dei contratti finanziari conclusi a distanza

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 19/02


WEBINAR / 24 Febbraio
Whistleblowing: la gestione del canale interno di segnalazione


Nuove Linee guida ANAC 26 novembre 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 03/02

Iscriviti alla nostra Newsletter