Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione una proposta di modifica della propria Raccomandazione 1 e della relativa nota interpretativa in relazione alla valutazione dei rischi e applicazione di un approccio basato sul rischio.
In particolare, le modifiche mirano a rafforzare l’attuazione di sanzioni finanziarie mirate, previste dalla raccomandazione 7, obbligando le istituzioni finanziarie e le professioni non finanziarie designate (DNFBP) a valutare i rischi di violazione, non attuazione ed evasione di sanzioni finanziarie mirate relative al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e ad adottare adeguate misure di attenuazione commisurate al livello dei rischi identificati.
La consultazione avrà termine il 31 agosto 2020.
