Autovalutazione del rischio di riciclaggio: le nuove raccomandazioni Banca d’Italia
15 Gennaio 2026
Il webinar si soffermerà sui migliori presidi di governance, nonché sulle metodologie e gli strumenti indicati da Banca d’Italia nelle raccomandazioni, come strada maestra per un esercizio di autovalutazione del rischio AML che sia effettivamente consapevole, in chiave preventiva, e non un semplice obbligo formale.
Centrale Rischi e SIC: tra novità normative e giurisprudenziali
11 Dicembre 2025
Webinar che analizza il framework normativo di riferimento per la Centrale dei Rischi e i SIC, anche alla luce delle novità CCD 2, nonché, tramite il confronto tra orientamenti giurisprudenziali e dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), i requisiti della segnalazione, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, nonché le conseguenze del mancato preavviso e della segnalazione non corretta, rispetto altresì al danno contestato all’intermediario.
