Segnalazioni - Approfondimenti e novità

Flash News

Segnalazioni

Codice LEI: ESMA sui diversi identificatori delle persone giuridiche

18 Ottobre 2024

ESMA ha pubblicato oggi un'indagine sugli identificatori delle persone giuridiche, con l'obiettivo di raccogliere prove sull'impatto dell'inclusione di alternative all'adozione del LEI, per gli obblighi di segnalazione o di conservazione dei dati.

Flash News

Segnalazioni Vigilanza prudenziale

Criteri Bankitalia per la segnalazione dei diritti d’uso su beni oggetto di leasing

16 Ottobre 2024

Banca d’Italia, con comunicazione del 14 ottobre 2024, ha chiarito i criteri da seguire per la segnalazione dei diritti d’uso riferiti a beni mobili e immobili oggetto di leasing.

Flash News

Anticorruzione

Segnalazioni anticorruzione: modifiche al regolamento ANAC

8 Ottobre 2024

In Gazzetta Ufficiale n. 234 del 05/10/2024 il comunicato ANAC recante l’approvazione della delibera n. 412 dell'11/09/2024 che revisiona il regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi.

Flash News

Servizi di investimento

MIFIR e standard tecnici ESMA su segnalazioni e conservazione degli ordini

3 Ottobre 2024

ESMA ha avviato oggi due consultazioni su standard tecnici relativi alla segnalazione delle operazioni e sui dati del portafoglio ordini nell'ambito della revisione del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR).

Flash News

Governance e controlli Segnalazioni Vigilanza prudenziale

Segnalazioni di vigilanza: Banca d’Italia attua gli orientamenti EBA

9 Settembre 2024

Banca d’Italia, con nota n. 40 del 03 settembre 2024, ha dichiarato di dare attuazione agli Orientamenti EBA sulla ritrasmissione dei dati storici nell’ambito del quadro di riferimento per le segnalazioni dell’EBA (EBA/GL/2024/04).

Flash News

Antiriciclaggio Segnalazioni

Segnalazioni antiriciclaggio a Bankitalia: in consultazione il nuovo Manuale

1 Agosto 2024

Consultazione sulle modifiche di Banca d’Italia alle proprie Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per prevenire l’uso degli intermediari a fini AML/CTF del 26 marzo 2019 e sull'introduzione di un nuovo Manuale per le segnalazioni periodiche AML.

Flash News

Anticorruzione

Archiviazione delle segnalazioni all’ANAC: le modifiche al Regolamento

29 Luglio 2024

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2024 l’avviso di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’ANAC della delibera n. 346 del 3 luglio 2024, relativa alla revisione del regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Flash News

Segnalazioni

Obblighi di segnalazione MICAR: la bozza di orientamenti dell’EBA

16 Luglio 2024

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione sulla bozza di Orientamenti sugli obblighi di segnalazione, per assistere le autorità competenti e l'EBA nello svolgimento dei loro compiti ai sensi del Regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCAR).

Flash News

Antiriciclaggio

SOS: l’UIF sulla sostituzione di segnalazioni già trasmesse

15 Luglio 2024

UIF comunica che, con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette c.d. “sostitutive” trasmesse alla UIF, dal 16 luglio 2024 la possibilità di sostituzione verrà limitata a un periodo di tempo più breve e correlato allo stadio di lavorazione della segnalazione

Flash News

Risk management Segnalazioni

EBA aggiorna al CRR3 i requisiti delle segnalazioni di vigilanza

10 Luglio 2024

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la bozza finale delle norme tecniche di attuazione (ITS) sui requisiti di segnalazione di vigilanza, che introducono le modifiche necessarie per mantenere il quadro di segnalazione di vigilanza allineato con la modifica del CRR

Flash News

Segnalazioni

Segnalazioni di vigilanza: l’elenco rivisto delle regole di convalida EBA

14 Giugno 2024

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi un elenco rivisto delle regole di convalida nei propri Implementing Technical Standards (ITS) sulle segnalazioni di vigilanza.

Flash News

Crisi bancarie Segnalazioni

Segnalazioni e informativa al pubblico in materia MREL e TLAC: le RTS in GU UE

7 Giugno 2024

In GU UE il Regolamento (UE) 2024/1618 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

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