WEBINAR / 29 settembre
La Compliance Antiriciclaggio nelle nuove linee guida EBA


Linee guida in vigore dal 1° dicembre 2022

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Istituti di pagamento

Flash News
Servizi di pagamento

IP e IMEL: in GU le nuove disposizioni di vigilanza Banca d’Italia

4 Marzo 2022
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2022, il provvedimento Banca d'Italia del 22 febbraio 2022 recante disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.
Flash News
Servizi di pagamento

IP e IMEL: da Banca d’Italia le nuove disposizioni di vigilanza

24 Febbraio 2022
Con provvedimento del 22 febbraio 2022, la Banca d'Italia ha modificato le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016 come modificato dal Provvedimento del 23 luglio 2019. Le modifiche
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Segnalazioni

Intermediari finanziari, IP e IMEL: aggiornato il Manuale sulle segnalazioni di vigilanza

27 Ottobre 2021
21° aggiornamento del 26 ottobre 2021 alla Circolare Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996
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Antiriciclaggio

IP e IMEL: in consultazione il decreto sul registro dei soggetti convenzioni ed agenti

11 Ottobre 2021
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economica e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto recante norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta
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Servizi di pagamento

PSD2: provvedimento Banca d’Italia sui conti di pagamento presso una banca a favore di istituti di pagamento

25 Luglio 2019
Pubblicato il Provvedimento Banca d’Italia del 23 luglio 2019 in materia di apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una banca a favore di istituti di pagamento.
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FinTech Servizi di pagamento

Rapporto EBA sull’impatto del FinTech sui business model di IP e IMEL

8 Luglio 2019
L’EBA ha pubblicato un rapporto in merito all’impatto del FinTech sui modelli di business degli istituti di pagamento (IP) e degli istituti di moneta elettronica (IMEL). Sulla base dei dati raccolti, emerge come la maggior parte degli IP ed IMEL
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Servizi di pagamento

PSD2: attivato il registro EBA con le informazioni su IP, IMEL e agenti

19 Marzo 2019
EBA ha attivato il proprio registro elettronico centrale con le informazioni sugli istituti di pagamento e di moneta elettronica e sui relativi nell’area UE secondo quanto previsto dall’art. 15 della DIRETTIVA (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento nel mercato interno
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Segnalazioni

Istituti di pagamento ed IMEL: novità nella normativa segnaletica Banca d’Italia

10 Gennaio 2018
Pubblicato l’aggiornamento n. 66 del 28 dicembre 2017 alla Circolare Banca d’Italia n. 154 del 22 novembre 1991 in materia di “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.
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Segnalazioni Servizi di pagamento

PSD2: in consultazione gli RTS sulla cooperazione in materia di vigilanza degli istituti di pagamento

30 Ottobre 2017
EBA ha posto in pubblica consultazione il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che definiscono, in attuazione al regime della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2), il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti
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Banche e intermediari

Nuove Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

23 Maggio 2016
Banca d’Italia ha pubblicato il provvedimento del 17 maggio 2016 recante le nuove Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, che abroga e sostituisce il precedente provvedimento del 20 giugno 2012.Le nuove disposizioni
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Segnalazioni

Aggiornato il Manuale delle segnalazioni di vigilanza per intermediari finanziari, istituti di pagamento e IMEL

1 Luglio 2015
Pubblicato il 14° aggiornamento del 30 giugno 2015 alla Circolare Banca d’Italia n. 217 del 5 agosto 1996 recante Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL.
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Banche e intermediari

Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e IMEL e dei dati anagrafici degli OICR

13 Maggio 2015
Con Comunicazione del 30 aprile 2015 Banca d’Italia ha avviato il nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR.

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