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Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Sull’obbligo di strong customer authentication

28 Luglio 2025
[ ABF Palermo, 30 aprile 2025, n. 4292 (Pres. M.R. Maugeri, Rel. A. Forgione) ]
Il Collegio di Palermo dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 4292 del 30 aprile 2025 (Pres. M.R. Maugeri, Rel. A. Forgione), si è pronunciato sulla portata dell’obbligo di strong customer authentication previsto dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 11/2010.
Flash News
Antitrust e concorrenza Servizi di pagamento

Servizi di pagamento tramite App e pratica commerciale scorretta

17 Luglio 2025
Provvedimento AGCM n. 31566/2025, che ha sanzionato un PSP per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta, consistente nell'aver subordinato l’uso di due applicazioni, al rilascio dell’autorizzazione dell’utente, ad accedere ai dati del proprio smartphone.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Raggiri via telefono e pagamenti non autorizzati dal cliente

15 Luglio 2025
[ ABF Milano, 28 febbraio 2025, n. 2295 (Pres. A. Tina, Rel. D. Persano) ]
Il Collegio di Milano dell’ABF con decisione n. 2295/2025, si è pronunciato su un raggiro via telefono che ha indotto una cliente ad effettuare due bonifici a persone sconosciute, in quanto contattata attraverso i canali ufficiali di comunicazione dell’intermediario.
Flash News
Antiriciclaggio FinTech Servizi di pagamento

DL Economia: Banca d’Italia sul disegno di legge di conversione

15 Luglio 2025
Banca d’Italia ha trasmesso osservazioni sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, che reca misure urgenti per il finanziamento delle imprese, nonché interventi in materia sociale e infrastrutturale.
Flash News
Servizi di pagamento

PSD3 e PSR: mandato negoziale del Consiglio sulle proposte UE

14 Luglio 2025
Il Consiglio UE ha recentemente approvato un duplice mandato negoziale, al fine di raggiungere un accordo con il Parlamento UE, sulle modifiche alla terza Direttiva sui servizi di pagamento (PSD3) e sul Regolamento sui servizi di pagamento (PSR).
Flash News
Servizi di pagamento

Sui metodi utilizzati per il finanziamento del terrorismo

9 Luglio 2025
Il FAFT/GAFI ha pubblicato un nuovo rapporto in cui evidenzia i rischi gravi e in continua evoluzione legati al finanziamento del terrorismo, e le lacune nella capacità di comprendere appieno le tendenze del finanziamento del terrorismo e quindi di rispondere
Flash News
Servizi di pagamento

Conti di pagamento: EBA su terminologia standardizzata

25 Giugno 2025
EBA ha pubblicato un rapporto in cui ha esaminato le condizioni standardizzate per la terminologia e le informazioni ai consumatori da utilizzare in relazione ai servizi più comuni relativi ai conti di pagamento, come previsto dalla Direttiva sui conti di
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Antiriciclaggio

Travel rule: modifiche alla raccomandazione 16 FAFT-GAFI

20 Giugno 2025
Modifiche FAFT-GAFI alla raccomandazione 16 dello standard GAFI, nota anche come "Travel Rule", nel contesto degli asset virtuali, per semplificare i requisiti internazionali ed aumentare la sicurezza dei pagamenti transfrontalieri per individuare meglio i reati finanziari.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Family emergency scam nei servizi di pagamento

5 Giugno 2025
[ ABF Bologna, 12 febbraio 2025, n. 1617 – Pres. C. Tenella Sillani, Rel. G. Lemme ]
Il Collegio di Bologna dell’ABF, con decisione n. 1617/2025, su un episodio di “family emergency scam”, truffa con cui un soggetto contatta la vittima via messaggio fingendosi un familiare in stato di pericolo, e la induce quindi a disporre un pagamento
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Frode nei pagamenti e sistema di autenticazione forte

4 Giugno 2025
[ ABF Roma, 25 febbraio 2025, n. 2146 – Pres. P. Sirena, Rel. M. Marinaro ]
Il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 2146 del 25 febbraio 2025, si è pronunciato sul riparto dell’onere della prova tra intermediario e cliente rispetto ad operazioni di pagamento non autorizzate.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Social hacking e frodi nei servizi di pagamento

3 Giugno 2025
[ ABF Bologna, 12 febbraio 2025, n. 1599 – Pres. C. Tenella Sillani, Rel. F. Ielasi ]
Il Collegio di Bologna dell’ABF, con la decisione n. 1599/2025, si è pronunciato su un caso di “social hacking”, una frode che vede un soggetto impartire istruzioni manipolative al titolare di un conto corrente, affinché quest’ultimo disponga pagamenti a suo
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Sulla competenza ratione materiae dell’ABF

12 Maggio 2025
[ ABF, Collegio di Milano, 27 dicembre 2024, n. 13345 – Pres. A. Tina, Rel. C. Colombo ]
L’Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Milano, con decisione n. 13345 del 27 dicembre 2024, si è pronunciato dichiarando l’inammissibilità ratione materiae di un ricorso avente ad oggetto il blocco di un bonifico proveniente da una società russa.
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