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Istituti di pagamento

Flash News
Servizi di pagamento

Conti di pagamento: EBA su terminologia standardizzata

25 Giugno 2025
EBA ha pubblicato un rapporto in cui ha esaminato le condizioni standardizzate per la terminologia e le informazioni ai consumatori da utilizzare in relazione ai servizi più comuni relativi ai conti di pagamento, come previsto dalla Direttiva sui conti di
Flash News
Antiriciclaggio

Travel rule: modifiche alla raccomandazione 16 FAFT-GAFI

20 Giugno 2025
Modifiche FAFT-GAFI alla raccomandazione 16 dello standard GAFI, nota anche come "Travel Rule", nel contesto degli asset virtuali, per semplificare i requisiti internazionali ed aumentare la sicurezza dei pagamenti transfrontalieri per individuare meglio i reati finanziari.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Family emergency scam nei servizi di pagamento

5 Giugno 2025
[ ABF Bologna, 12 febbraio 2025, n. 1617 – Pres. C. Tenella Sillani, Rel. G. Lemme ]
Il Collegio di Bologna dell’ABF, con decisione n. 1617/2025, su un episodio di “family emergency scam”, truffa con cui un soggetto contatta la vittima via messaggio fingendosi un familiare in stato di pericolo, e la induce quindi a disporre un pagamento
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Frode nei pagamenti e sistema di autenticazione forte

4 Giugno 2025
[ ABF Roma, 25 febbraio 2025, n. 2146 – Pres. P. Sirena, Rel. M. Marinaro ]
Il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 2146 del 25 febbraio 2025, si è pronunciato sul riparto dell’onere della prova tra intermediario e cliente rispetto ad operazioni di pagamento non autorizzate.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Social hacking e frodi nei servizi di pagamento

3 Giugno 2025
[ ABF Bologna, 12 febbraio 2025, n. 1599 – Pres. C. Tenella Sillani, Rel. F. Ielasi ]
Il Collegio di Bologna dell’ABF, con la decisione n. 1599/2025, si è pronunciato su un caso di “social hacking”, una frode che vede un soggetto impartire istruzioni manipolative al titolare di un conto corrente, affinché quest’ultimo disponga pagamenti a suo
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Sulla competenza ratione materiae dell’ABF

12 Maggio 2025
[ ABF, Collegio di Milano, 27 dicembre 2024, n. 13345 – Pres. A. Tina, Rel. C. Colombo ]
L’Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Milano, con decisione n. 13345 del 27 dicembre 2024, si è pronunciato dichiarando l’inammissibilità ratione materiae di un ricorso avente ad oggetto il blocco di un bonifico proveniente da una società russa.
Flash News
Servizi di pagamento

SCT Inst: l’EPC sull’uso del SEPA Instant Credit Transfer

29 Aprile 2025
Il Consiglio europeo per i pagamenti (EPC) ha avviato una consultazione pubblica per valutare come sostenere e facilitare al meglio l'uso del trasferimento istantaneo del credito (SCT Inst - Instant Credit Transfer) presso il punto di interazione (POI - point
Flash News
Banche e intermediari

BCE: il rapporto annuale 2024 sul ciclo di politica monetaria

29 Aprile 2025
La BCE ha pubblicato il proprio rapporto annuale riferito al 2024, recante l'attività svolta dall'Autorità nella seconda e terza fase del ciclo di politica monetaria.
Flash News
Servizi di pagamento

Webinar 28/05 sulle novità in materia di frodi nei pagamenti

11 Aprile 2025
Webinar che approfondisce le problematiche connesse alle operazioni di pagamento oggetto di frode, con particolare attenzione ai profili giuridici e operativi e all’adozione, da parte dei PSP, di policy interne efficaci per la gestione dei reclami e dei rimborsi.
Flash News
Fiscalità d'impresa

Pagamenti POS: istruzioni AE per le comunicazioni dei PSP

25 Marzo 2025
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 142285/2025, ha indicato le modalità di trasmissione delle comunicazioni che i PSP che mettono a disposizione degli esercenti i POS devono inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate, in vigore dal 1° gennaio 2026.
Flash News
Servizi di pagamento

Servizi di pagamento: guida EPC sull’uso di algoritmi crittografici

19 Marzo 2025
L'EPC ha aggiornato le proprie linee guida sull'uso degli algoritmi crittografici e sulla gestione delle chiavi di accesso, per fornire ai fornitori di servizi di pagamento una guida nel campo degli algoritmi crittografici nonché dei protocolli di gestione delle chiavi
Flash News
Servizi di pagamento

Operazioni di pagamento fraudolente: rapporto Bankit 2022-2024

7 Febbraio 2025
Banca d'Italia ha pubblicato il Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia, che fornisce un'analisi delle operazioni fraudolente con i principali strumenti di pagamento digitali al dettaglio (bonifici, carte, moneta elettronica).
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