Il Parlamento Europeo boccia nuovamente la blacklist proposta dalla Commissione Europea sugli Stati a rischio riciclaggio e finanziamento al terrorismo
5 Maggio 2017
Il Comitato per la Giustizia e Affari Interni e il Comitato per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo hanno bocciato la nuova proposta della Commissione Europea relativa alla blacklist di Stati considerati a rischio in materia di riciclaggio
IV Direttiva Antiriciclaggio: il parere delle Commissioni parlamentari sul decreto di attuazione
5 Maggio 2017
Si pubblica in allegato la proposta di parere presentata dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo
Le novità del decreto legislativo di attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio alla luce dell’audizione del Direttore dell’UIF e delle prescrizioni del Garante della privacy
27 Aprile 2017
Emanuela Montanari
IntroduzioneLo schema di decreto in esame recepisce la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) per ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
Prevenzione del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose: novità rilevanti e profili evolutivi della normativa AML
26 Aprile 2017
Fabio Cristini, OAM, Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Lo schema di decreto legislativo n. 389/2017, approvato in data 23 febbraio scorso dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato a partire dal successivo 25 febbraio, recepisce la Direttiva UE 2015/849(IV Direttiva
Antiriciclaggio: pubblicata la traduzione delle Linee guida ESAs sulla vigilanza basata sul rischio
10 Aprile 2017
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) - composto da rappresentanti di ESMA, EBA ed EIOPA - ha pubblicato la traduzione nelle lingue ufficiali degli Stati Membri dell’Unione Europea delle Joint Guidelines sulla vigilanza
Antiriciclaggio: il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza lancia una consultazione sul trasferimento elettronico di fondi
7 Aprile 2017
Il Joint Committee delle Autorità Europee di Vigilanza (European Supervisory Authorities o ESAs) - ESMA, EBA ed EIOPA - ha avviato una procedura di consultazione pubblica avente a oggetto possibili Joint Guidelines in materia di lotta al riciclaggio e al
UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del secondo semestre 2016
31 Marzo 2017
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il nuovo numero dei Quaderni dell’antiriciclaggio della Collana Dati statistici, che raccoglie le statistiche relative al secondo semestre 2016 sulle segnalazioni ricevute e informazioni sintetiche sull’operatività dell’Unità. Secondo i dati presentanti, nel secondo
IV Direttiva Antiriciclaggio: l’audizione della Consob sullo schema di decreto di recepimento
29 Marzo 2017
Il Responsabile della Divisione Ispettorato, dott. Aldo Magnoni, è intervenuto in audizione presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla
IV Direttiva Antiriciclaggio: il punto del Direttore dell’UIF
28 Marzo 2017
Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, dott. Claudio Clemente, è intervenuto avanti le Commissioni riunite 2^ Giustizia e 6^ Finanze della Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV
IV Direttiva Antiriciclaggio: il testo del decreto di attuazione approvato dal Governo ed all’esame del Parlamento
2 Marzo 2017
Si pubblica in allegato lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo lo scorso 23 febbraio 2017 (cfr. contenuti correlati), ed ora all’esame del Parlamento, recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del
Compro oro: il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione
24 Febbraio 2017
Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n.170 del 2016.
