WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente


Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/06

SCOPRI I DETTAGLI

WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente
SCOPRI I DETTAGLI
Login
Shopping cart
Contatti
Categorie tematiche
Categorie tematiche
Link veloci
Link veloci
DB Business
DB Business
Chi siamo
Chi siamo
Contatti
Login
Shopping cart

ABF

Flash News
Antiriciclaggio Servizi di pagamento

Frodi informatiche, omessi controlli AML e responsabilità degli intermediari

2 Luglio 2026
L'aumento delle frodi informatiche, spesso realizzate mediante i noti schemi di phishing, spoofing, business e-mail compromise e money muling, ha progressivamente spostato l'attenzione degli operatori bancari dal tema della sicurezza dei pagamenti a quello dell'efficacia dei presìdi AML.
Approfondimenti
Servizi bancari e finanziari

SCA, riutilizzo dei fattori e CVV dinamico

Note ad ABF, Collegio di coordinamento, n. 4274/2026
30 Giugno 2026

Fabrizio Cascinelli, Partner, PwC Legal
Luca Bettinelli, Senior Manager, PwC Legal

Il contributo analizza la Decisione n. 4274 del 12 maggio 2026 con cui il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che ha fornito importati principi in materia di servizi di pagamento relativamente all'esenzione dall'applicazione dell’autenticazione forte (SCA) quando il cliente
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Disconoscimento di bonifici bancari e obbligo di SCA

25 Giugno 2026
[ ABF Napoli, 28 gennaio 2026, n. 772 – Pres. Carriero, Rel. Gigliotti ]
L'ABF di Napoli (772/2026) si è pronunciato in materia di pagamenti disconosciuti dall’utilizzatore di servizi di pagamento offerti da un IMEL estero e sull'obbligo di SCA.
Flash News
ADR

Ricorsi ABF: i dati della relazione annuale sul 2025

24 Giugno 2026
Banca d’Italia ha pubblicato la relazione annuale del 2025 sull'ABF attraverso la quale ha ripercorso le attività svolte durante l’anno.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Sull’onere della prova nelle frodi informatiche

23 Giugno 2026
[ ABF Torino, 26 gennaio 2026, n. 670 – Pres. Lucchini Guastalla, Rel. Bani ]
L'ABF di Torino 670/2026, si è pronunciato sul riparto dell’onere della prova in relazione alle operazioni di pagamento disconosciute e alla conseguente imputazione di responsabilità in capo all’intermediario.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Sulla corrispondenza fra IBAN e beneficiario effettivo

19 Giugno 2026
[ ABF Torino, 26 gennaio 2026, n. 673 – Pres. Lucchini Guastalla, Rel. Bani   ]
L'ABF di Torino (673/2026) sull’obbligo di verifica della corrispondenza fra l'IBAN ed il beneficiario effettivo, nonché sull’ambito applicativo della limitazione di responsabilità prevista dall’art. 24 del D.lgs. n. 11/2010.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Conto corrente

Recesso dal conto corrente da parte del cliente

16 Giugno 2026
[ ABF Napoli, 4 febbraio 2026, n. 976 – Pres. Carriero, Rel. Perlingieri ]
L'ABF di Napoli 1642/2026, si è pronunciato sul diritto di recesso dal contratto di conto corrente bancario da parte del cliente, soffermandosi sui tempi e sulle somme che l’intermediario può pretendere in sede di estinzione del rapporto.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Finanziamenti

Finanziamento finalizzato. Chi prova la mancata consegna?

15 Giugno 2026
[ ABF Roma, 23 marzo 2026, n. 2674 – Pres. P. Sirena, Rel. F. Maimeri ]
Il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 2674 del 23 marzo 2026, si è pronunciato sull'onere della prova per la risoluzione per inadempimento di un contratto di finanziamento finalizzato.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Conto corrente

La coincidenza tra reclamo e ricorso all’ABF

12 Giugno 2026
[ ABF Milano, 9 marzo 2026, n. 2034 – Pres. Tina, Rel. Felicetti ]
L'ABF di Milano (2034/2026) si è pronunciato in merito all’inadempimento dell’intermediario nella mancata attivazione del RID (Rapporto Interbancario Diretto).
Flash News
Antiriciclaggio Rapporti bancari

Blocco conto corrente, presidi antiriciclaggio e responsabilità della banca

11 Giugno 2026
L’intensificazione dei presidi AML ha aumentato i casi in cui gli intermediari adottano misure restrittive sull’operatività della clientela, come blocchi dei conti correnti, sospensioni di operazioni o limitazioni temporanee all’utilizzo dei servizi di pagamento.
Flash News
Rapporti bancari

Amministratore di sostegno e gestione dei rapporti di conto corrente

9 Giugno 2026
La gestione dei rapporti di conto corrente intestati a soggetti sottoposti a misure di protezione, come in caso di amministrazione di sostegno, rappresenta un ambito particolarmente delicato per gli intermediari.
Giurisprudenza
Banca e Finanza Servizi di pagamento

Spoofing e (cor)responsabilità della banca

4 Giugno 2026
[ ABF Torino, 26 gennaio 2026, n. 668 – Pres. Lucchini Guastalla, Rel. Isaia ABF Roma, 26 febbraio 2026, n. 1794 – Pres. Sirena, Rel. M Marinaro ]
L'ABF di Torino e di Roma hanno consolidato il proprio orientamento sul concorso di responsabilità della banca nella frode patita dal cliente vittima di spoofing (nei casi in esame, sms spoofing e vishing caller ID spoofing).

WEBINAR / 14 Luglio
Violazioni antiriciclaggio e responsabilità verso il cliente


Tra presidi di controllo e obblighi di correttezza e protezione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/06

SCOPRI I DETTAGLI