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Attualità di BANCA

I primi commenti alle novità normative, di prassi, giurisprudenziali ed altro, curati da selezionati esperti del settore. Contributi dall’approccio pratico, volti a fornire ai diversi operatori del settore una prima analisi delle novità e dei relativi impatti.
AZZERA PERIODO
Contratti e garanzie

Sull’effettività della mediazione ai fini della procedibilità dell’azione

24 Maggio 2019

Mariafrancesca De Leo, Partner, Andrea Troianiello, Senior Associate, Eversheds Sutherland

Con la sentenza n. 1401/2019 dello scorso 8 maggio, il Tribunale di Firenze si è pronunciato in tema di mediazione obbligatoria ex officio prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.lgs. 28/2010
Antiriciclaggio

Le Linee Guida AIF sull’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella Repubblica di San Marino

30 Aprile 2019

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale

Delle ultime novità in materia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.Introduzione
Governance e controlli

Gli esiti dello SREP 2018

23 Aprile 2019

Luca Galli, Partner, EY

Lo SREP in pillole [*] Lo SREP (i.e. Supervisory Review and Evaluation Process, nelseguitoSREP) rappresenta il processo di revisione e valutazione prudenziale volto a valutare il complessivo profilo di adeguatezza in termini di business, governance, capitale e rischio condotto dalla
Antiriciclaggio

V Direttiva AML: le novità della consultazione del MEF

12 Aprile 2019

Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio e Delegato SOS, Gruppo bancario Banca Agricola Commerciale

Delle novità del recepimento della V Direttiva AML e delle altre novità in matreia di antiriciclaggio parleremo nel Convegno del 23 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia alla pagina dell’evento indicata tra i contenuti correlati.
Governance e controlli

Hard Brexit: le Comunicazioni di Banca d’Italia e Consob

2 Aprile 2019

Juliana Jules de Andrade e Ruggero Maria Zanolini, Eversheds Sutherland

In uno scenario di perduranti incertezze in merito agli sviluppi del processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, ma in cui guadagna forza l’ipotesi di recesso in assenza di accordo (“hard Brexit”), Consob e Banca d’Italia, ciascuna nell’ambito delle
Antiriciclaggio

Le novità della consultazione sul recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio

29 Marzo 2019

Filippo Berneri e Paolo Roberto Amendola, Annunziata & Conso

1. PremessaLo scorso 25 marzo il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema del decreto legislativo di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843). Il predetto provvedimento è destinato a
Banche e intermediari

Le novità nelle modifiche alle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia

26 Marzo 2019

Avv. Jessica Facchini, Studio Legale Zitiello Associati

Il 19 marzo 2019, ad esito della consultazione pubblica che si è svolta dall’11 luglio 2018 al 10 settembre 2018, Banca d’Italia ha emanato il provvedimento modificativo delle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
Antiriciclaggio

Violazione di norme antiriciclaggio e divieto di operazioni con nuova clientela: il caso ING Bank

22 Marzo 2019

Sabrina Galmarini, Partner e Responsabile del Team Regulatory, Claudio Saba, Trainee, La Scala Società tra Avvocati

Con comunicato stampa del 16 marzo 2018 (il “Comunicato”), Banca d’Italia ha reso noto di aver condotto, dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, delle verifiche ispettive presso la branch italiana di ING Bank N.V. (la “Branch”) all’esito delle
Banche e intermediari Crisi bancarie

Crisi bancarie ed intervento del FITD: prime considerazioni sulla sentenza Tercas

21 Marzo 2019

Edoardo Grossule, Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale all’Università degli Studi di Pavia

Breve riepilogo dei fatti rilevantiIn data 1° luglio 2014 il Fondo interbancario di tutela dei depositi (“FITD”) ha trasmesso alla Banca d’Italia una richiesta di autorizzazione di intervento in favore di Terca
Servizi bancari e finanziari

PSD2: le istruzioni Banca d’Italia sulla fall back solution

4 Marzo 2019

Marco Crisalli

Nell’ambito dei pagamenti online, il sistema bancario europeo è attualmente impegnato nelle attività di adeguamento al Regolamento dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) n. 389 del 27.11.2017 (emanato su mandato della Direttiva PSD2).
Rapporti bancari

Frodi nel credito al consumo: le modifiche in consultazione al sistema pubblico di prevenzione

25 Febbraio 2019

Salvatore Rizzo

Lo scorso 11 febbraio 2019 il MEF ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto ministeriale recante il Regolamento per la prevenzione sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al c.d. “furto
Governance e controlli Servizi bancari e finanziari

Governance dei prodotti bancari: prime considerazioni sul provvedimento della Banca d’Italia

10 Dicembre 2018

Edoardo Guffanti e Matteo Catenacci, Studio Legale Fivelex

Ne parliamo con gli autori all'executive del 7 febbrario. Per info si rinvia alla pagina del corso indicata tra i contenuti correlati.A conclusione della consultazione conclusa nell’aprile scorso, in data 5 dicembre, la Banca d’Italia ha pubblicato un aggiornamento al
SPAZI D'AUTORE
Lo spazio di dialogo e confronto tra gli attori del mondo degli affari