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Attualità di BANCA

I primi commenti alle novità normative, di prassi, giurisprudenziali ed altro, curati da selezionati esperti del settore. Contributi dall’approccio pratico, volti a fornire ai diversi operatori del settore una prima analisi delle novità e dei relativi impatti.
AZZERA PERIODO
Governance e controlli

La responsabilità del deployer nell’uso dell’Intelligenza Artificiale

17 Dicembre 2024

Mariafrancesca De Leo, Partner, Greenberg Traurig Santa Maria

Bertone Biscaretti di Ruffia, Senior Associate, Greenberg Traurig Santa Maria

Il contributo analizza i requisiti e i profili di responsabilità che il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) delinea per gli utilizzatori finali (deployer) rispetto a quella dei fornitori (provider).
Antiriciclaggio

AMLA, la nuova Autorità Europea antiriciclaggio

13 Dicembre 2024

Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory

Andrea Barnaba, Partner, KPMG Advisory

Amelia Ventura, Associate Partner, KPMG Advisory

Il contributo ha l’obiettivo di fornire una panoramica sulla nuova Autorità antiriciclaggio europea (AMLA), sui relativi compiti, su come sarà composta e finanziata e sulla cronologia delle prossime milestones da raggiungere.
Contratti e garanzie

Tutela del diritto di ipoteca rispetto alla confisca edilizia

11 Dicembre 2024

Bruno Fondacaro, Partner, Advant Nctm

Francesca Maggioni, Associate, Advant Nctm

Il contributo analizza le implicazioni per le ipoteche gravanti su immobili abusivi della recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di confisca edilizia e tenuta delle ipoteche sul bene immobile confiscato.
Fiscalità d'impresa

Ancora un differimento nella deducibilità pluriennale per gli intermediari finanziari

10 Dicembre 2024

Tommaso Di Tanno, Founding Partner, Di Tanno Associati

Gilda Natoli, Di Tanno Associati

Il contributo analizza l'intervento della Legge di bilancio 2025 di differimento dei termini di deducibilità di talune componenti negative di reddito di banche e altri intermediari finanziari correlate all’iscrizione della fiscalità differita attiva (Deferred Tax Asset o DTA).
Banche e intermediari Crisi bancarie

La responsabilità della BCE nella vigilanza sugli enti creditizi europei

2 Dicembre 2024

Filippo Andrea Chiaves, Senior Counsel, Hogan Lovells

Niccolò Sciortino, Hogan Lovells

Alla luce di una recente pronunzia del Tribunale UE 5 giugno 2024 causa T-134/21, il presente contributo esamina i profili di potenziale responsabilità della BCE nell’ambito dell’attività di vigilanza sugli enti creditizi europei esercitata bilanciando le esigenze di corretta applicazione
Assicurazioni Rapporti bancari

Polizze connesse a finanziamenti e indici di abbinamento

23 Settembre 2024

Domenico Roselli, Ispettorato Vigilanza, Banca d’Italia

Il contributo affronta il tema della vendita di polizze assicurative connessa a finanziamenti erogati e dei relativi indici di abbinamento alla luce della indicazioni della Vigilanza assicurativa e bancaria e della successiva giurisprudenza amministrativa.
Antiriciclaggio

Cyber-crime e riciclaggio: minacce, schemi operativi e SOS

18 Settembre 2024

Alessio Castronuovo, AML Governance, FinecoBank

Il contributo analizza le ultime novità in materia di cyber-crime, fornendo una panoramica operativa in prospettiva AML sui rischi connessi al crimine digitale, sia in termini di misure di contrasto che di prevenzione.
FinTech Mercati finanziari

Cripto-attività e MiCAR: riflessioni sul decreto di adeguamento

17 Settembre 2024

Umberto Piattelli, Partner, LCA Studio Legale

Sofia Caruso, Senior Associate, LCA Studio Legale

Gaia Rulli, LCA Studio Legale

Il contributo svolge una prima riflessione generale sul contenuto del nuovo Decreto legislativo n. 129 del 5 settembre 2024 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 mercati delle cripto-attività (Market in Crypto Asset Regulation o solo
Lavoro

Il licenziamento per giusta causa nel settore bancario

11 Settembre 2024

Antonio Cazzella, Partner, Trifirò & Partners Avvocati

Il contributo analizza il tema della violazione di norme del settore bancario e conseguente licenziamento per giusta causa del lavoratore alla luce delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela e Cripto-attività: gli Orientamenti EBA

6 Settembre 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo approfondisce la nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, con la quale si è conformata ai recenti Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.
Governance e controlli

CRD VI: idoneità degli esponenti aziendali e gestione dei rischi ESG

2 Settembre 2024

Francesco Amici, Specialista consulenza legale societaria, Ufficio Governance, consulenza societaria e Market Abuse, BPER Banca S.p.A.

Il presente contributo approfondisce il contenuto della Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), soffermandosi in particolare sull’idoneità degli esponenti aziendali e sulla gestione dei rischi finanziari derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance.
Antiriciclaggio

Regolamento AML: novità in materia di segnalazioni di operazioni sospette

30 Agosto 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo si sofferma sui criteri e sul modello comune per le segnalazioni delle operazioni sospette antiriciclaggio (SOS), di cui al nuovo Regolamento AML, volti a migliorare la cooperazione e l’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto.
SPAZI D'AUTORE
Lo spazio di dialogo e confronto tra gli attori del mondo degli affari