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Attualità di BANCA

I primi commenti alle novità normative, di prassi, giurisprudenziali ed altro, curati da selezionati esperti del settore. Contributi dall’approccio pratico, volti a fornire ai diversi operatori del settore una prima analisi delle novità e dei relativi impatti.
AZZERA PERIODO
Banche e intermediari Fiscalità finanziaria

Il trading dei crediti fiscali

15 Gennaio 2024

Domenico Gaudiello, Partner, Responsabile del Dipartimento di Finanza Pubblica, CMS

Il contributo si sofferma sulle modalità con cui una banca può fare trading vendendo i crediti fiscali acquistati in eccedenza rispetto alle proprie dirette esigenze fiscali, alla luce della normativa vigente e delle indicazioni della Banca d’Italia.
Antiriciclaggio

Gli Istituti giuridici affini al Trust e la partita del Titolare Effettivo

12 Gennaio 2024

Fabio Cristini, Legal Supervisor Vigilanza Intermediari del Credito e Servizi di Pagamento, OAM

Il contributo si sofferma sull'applicabilità degli obblighi di comunicazione del titolare effettivo al registro con riferimenti agli istituti giuridici affini ai trust, anche alla luce della recente ordinanza cautelare del Tar Lazio del 7 dicembre 2023.
Rapporti bancari

Il Buy Now Pay Later alla luce della Direttiva CCD II

29 Novembre 2023

Marco Romanelli, Partner, Carbonetti e Associati

Il contributo analizza l’impatto della nuova Direttiva n. 2023/2225 in tema di contratti di credito ai consumatori (CCD II) rispetto al c.d. Buy Now Pay Later (BNPL).
Gestione collettiva

Vigilanza di SICAV/SICAF eterogestite nel DDL Capitali

22 Novembre 2023

Alessandro Capraro, Alma LED

Il contributo analizza le novità dell'art. 16 del DDL Capitali approvato dal Senato il 24 ottobre 2023 e passato all’esame della Camera relative alla semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite.
Banche e intermediari Governance e controlli

I nuovi orientamenti Banca d’Italia sulla valutazione degli esponenti

21 Novembre 2023

Luca Galli, Partner, EY Advisory

Andrea Lapomarda, Partner, EY Advisory

Federica Mastrangelo, Manager, EY Advisory

Il contributo analizza i nuovi Orientamenti Banca d’Italia dello scorso 13 novembre 2023 in materia di valutazioni dei requisiti e criteri di idoneità per gli esponenti delle banche LSI e gli altri intermediari finanziari.
Rapporti bancari

CCD II: la nuova direttiva sul credito al consumo

9 Novembre 2023

Edoardo Natale, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Marco Tafuro, Associate, La Scala Società tra Avvocati

Il presente contributo fornisce una panoramica delle principali novità che saranno apportate della Direttiva 2023/2225/UE (CCD II), seconda direttiva europea sul credito al consumo, pubblicata lo scorso 30 ottobre 2023 sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Contratti e garanzie Contratti pubblici

Appalti pubblici: la verifica telematica della garanzia fideiussoria

31 Ottobre 2023

Filippo Brunetti, Partner, Chiomenti

Il contributo analizza le modalità di verifica telematica delle garanzie fideiussorie prevista dall’art. 106 del Dlgs 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) applicabile dal 1° gennaio 2024.
Antiriciclaggio

Remote onboarding e misure semplificate di adeguata verifica

La finanza digitale alla prova delle linee guida EBA
18 Ottobre 2023

Marco Romanelli, Partner, Carbonetti e Associati

Alberto Mozzi, Senior Associate, Carbonetti e Associati

Il contributo analizza gli effetti delle Linee guida EBA sul remote onboarding rispetto alla disciplina semplificata degli obblighi di adeguata verifica attuabile in presenza di fattispecie a basso rischio di riciclaggio.
Contratti e garanzie

Dichiarazione del terzo pignorato: dubbi e questioni aperte

16 Ottobre 2023

Laura Pelucchi, Partner, La Scala Società tra Avvocati

Mirko La Cara, Managing Associate, La Scala Società tra Avvocati

Il presente contributo analizza il tema dell'esatto contenuto che deve avere la dichiarazione del terzo pignorato prevista dall'art. 547 cpc nel caso di una procedura esecutiva mobiliare in cui la posizione di terzo pignorato sia assunta da una banca.
Antiriciclaggio

I nuovi Indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

13 Ottobre 2023

Francesco Cirillo, Antiriciclaggio – Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM

Il contributo analizza i nuovi indicatori di anomalia dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) funzionali all’individuazione delle operazioni sospette che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.
Antiriciclaggio Società

Al via il Registro dei titolari effettivi

11 Ottobre 2023

Sabrina Galmarini, Partner, Annunziata&Conso

Giacomo Maggio, Annunziata&Conso

Il presente contributo vuole fornire una panoramica della normativa del Registro dei titolari effettivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro stesso.
Banche e intermediari Fiscalità d'impresa

Tassa sugli extraprofitti delle banche: le modifiche della conversione in legge

Versamento facoltativo ma criticità sulla riserva di utili indisponibili
10 Ottobre 2023

Giosuè Manguso, AndPartners Tax and Law Firm

Giuseppe Lanotte, AndPartners Tax and Law Firm

Il presente contributo analizza la nuova imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse delle banche (c.d. “tassa sugli extraprofitti delle banche”) con le modifiche apportate in sede di conversione del Decreto Omnibus.
SPAZI D'AUTORE
Lo spazio di dialogo e confronto tra gli attori del mondo degli affari