Tutti gli articoli di Ernesto Carile
Attualità
Antiriciclaggio: il GAFI traccia i futuri obiettivi strategici e approva le modifiche agli standard contro la proliferazione
28 Ottobre 2020
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Dal 21 al 23 ottobre 2020 si è tenuta, in forma virtuale, la riunione plenaria del GAFI - FATF, coordinata dalla presidenza di turno tedesca, durante la quale sono stati affrontati gli obiettivi strategici dell’organismo intergovernativo in relazione alle politiche
Attualità
COVID-19: le frodi sugli aiuti alla disoccupazione e le nuove istruzioni dell’Autorità antiriciclaggio USA
20 Ottobre 2020
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
L’emergenza pandemica da COVID-19 ha reso necessaria l’attivazione, da parte di quasi tutti i Paesi del mondo, di programmi di sostegno economico - sia a favore delle imprese che dei privati - per far fronte alla grave crisi che i
Attualità
Nuovi indicatori antiriciclaggio del GAFI sui virtual assets
22 Settembre 2020
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Il rapido e inesorabile diffondersi delle valute virtuali richiede una altrettanto adeguata risposta da parte delle Istituzioni pubbliche e private soprattutto orientata ad evitare che i nuovi strumenti possano essere utilizzati a fini illeciti, viste le loro intrinseche connotazioni di
Attualità
Riservatezza delle segnalazioni antiriciclaggio: gli U.S.A. fanno sul serio
10 Settembre 2020
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Il sistema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo ha diversi punti cardine inalienabili, tra i quali l’assoluta riservatezza garantita alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), a qualsiasi informazione a queste collegate, nonché l’imprescindibile tutela del segnalante, sia
Attualità
Procedure di adeguata verifica sulle persone politicamente esposte: chiarimenti delle Autorità antiriciclaggio U.S.A.
31 Agosto 2020
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Nel contesto delle attività di customer due diligence(CDD) disciplinate dalle disposizioni antiriciclaggio U.S.A.
Approfondimenti
Violazioni antiriciclaggio da parte di istituzioni finanziarie: le nuove linee guida delle Autorità di Controllo U.S.A.
24 Agosto 2020
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper; Ernesto Carile, Tenente Colonnello, Guardia di finanza
Il 13 agosto 2020 le Autorità di Controllo del settore bancario statunitensi hanno emanato una dichiarazione congiunta per definire le linee guida generali in caso di mancato rispetto o carenze nell’applicazione della normativa antiriciclaggio da parte delle istituzioni finanziarie.
