Tutti gli articoli di Ernesto Carile
Attualità
Italia promossa dal GAFI ma con riserve
Il MER 2026 tra efficacia del sistema AML/CFT e alcune criticità
22 Maggio 2026
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
Il contributo analizza i risultati del nuovo Mutual Evaluation Report del FATF/GAFI di valutazione del sistema nazionale italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Analisi e Scenari
Antiriciclaggio USA: semplificazione degli oneri di customer due diligence
4 Marzo 2026
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
L'Autorità antiriciclaggio statunitense ha emanato un provvedimento che esenta gli istituti finanziari dall'obbligo di identificare e verificare il titolare effettivo nel caso di cliente persona giuridica ogni volta che viene aperto un nuovo conto.
Analisi e Scenari
Linee guida USA sullo scambio di informazioni transfrontaliere antiriciclaggio
8 Ottobre 2025
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
Nel sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo lo scambio e la condivisione di informazioni relative ad elementi di rischio tra gli attori che partecipano all’ecosistema AML è sicuramente un virtuoso strumento che può contribuire
Analisi e Scenari
Antiriciclaggio USA: marcia indietro sul registro dei beneficiari effettivi
17 Aprile 2025
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
A poco più di un anno dall’introduzione dell’obbligo di comunicazione alla FinCEN sulla titolarità effettiva da parte delle società operanti negli Stati Uniti, il 21 marzo 2025 sono stati rimossi gli obblighi informativi per società e cittadini statunitensi.
Attualità
Antiriciclaggio e AI: gli indicatori di anomalia della UIF americana
16 Gennaio 2025
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
Il contributo analizza gli indicatori di anomalia definiti dall’Autorità Antiriciclaggio USA contro le frodi perpetrate ai danni degli intermediari finanziari mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Attualità
Adeguata verifica della clientela e Cripto-attività: gli Orientamenti EBA
6 Settembre 2024
Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper
Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division
Il contributo approfondisce la nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, con la quale si è conformata ai recenti Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.
