Ernesto Carile - Security Manager - Leonardo Helicopters Division

Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Ernesto Carile è Security Manager presso Leonardo Helicopters Division.

Già Tenente Colonnello della Guardia di finanza.

Tutti gli articoli di Ernesto Carile

Attualità

Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela e Cripto-attività: gli Orientamenti EBA

6 Settembre 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo approfondisce la nota n. 39/2024 di Banca d’Italia, con la quale si è conformata ai recenti Orientamenti EBA in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela.

Attualità

Antiriciclaggio

Regolamento AML: novità in materia di segnalazioni di operazioni sospette

30 Agosto 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo si sofferma sui criteri e sul modello comune per le segnalazioni delle operazioni sospette antiriciclaggio (SOS), di cui al nuovo Regolamento AML, volti a migliorare la cooperazione e l’efficacia del sistema di prevenzione e contrasto.

Attualità

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: nuove regole rafforzate per le banche USA

15 Luglio 2024

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il contributo analizza le nuove regole rafforzate antiriciclaggio di organizzazione, procedure e controlli interni per banche e istituti finanziari negli Stati Uniti (USA).

Attualità

Antiriciclaggio Società

Registro titolari effettivi: la Corte UE blocca l’accesso al pubblico

24 Novembre 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il 22 novembre 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fissato un’importante limitazione ad uno degli strumenti che il legislatore europeo aveva introdotto nel sistema di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti e al finanziamento del terrorismo: il pubblico

Attualità

Antiriciclaggio

Risk Based Approach Antiriciclaggio: fondamentale per le autorità finanziarie USA

11 Luglio 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

Il presente contributo analizza la centralità del Risk Based Approach (Approccio basato sul rischio) per la corretta applicazione della normativa di contrasto al riciclaggio (Anti-Money laundering - AML) e al finanziamento del terrorismo (Combating the Financing of Terrorism o CFT)

Attualità

Antiriciclaggio

Sanzioni alla Russia: gli Stati Uniti arruolano l’antiriciclaggio

10 Marzo 2022

Antonio Martino, Of Counsel, DLA Piper

Ernesto Carile, Security Manager, Leonardo Helicopters Division

La grave situazione di crisi che si sta sviluppando con l’escalation causata dall’invasione Russa dell’Ucraina, ha condotto molti Paesi ad applicare un numero sempre crescente di sanzioni al fine di colpire la Federazione Russa sotto il profilo economico, commerciale e

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