Il prossimo 23 ottobre la nostra Rivista ha organizzato un webinar sulla corretta gestione dei dati antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati, nell’ambito del nuovo AML package, che si soffermerà sulle problematiche che gli enti dovranno affrontare in concreto per garantire integrità, coerenza, qualità e tracciabilità dei dati AML.
Alla luce del nuovo framework normativo in materia antiriciclaggio, infatti, la gestione del dato antiriciclaggio (AML) avrà un ruolo sempre più centrale: gli enti dovranno necessariamente dotarsi di una governance dei dati sempre più solida, con politiche e processi che, partendo dalla valutazione del rischio, disciplinino le modalità di raccolta, aggiornamento e conservazione delle informazioni AML, anche tramite tecnologie IA.
Novità rilevanti, in termini di opportunità (ma anche di rischi), introdotte dal Regolamento AML, riguardano poi le modalità di information sharing, non più solo limitate ai gruppi, ma estese ai nuovi partenariati pubblico-privati.
Numerose sono le questioni che gli enti si troveranno a gestire – e che verranno meglio dettagliate nel corso – correlate alla riservatezza ed all’integrità dei dati, sia in termini di compliance e di processo, ma altresì di gestione della privacy e della cyber security.
Per ulteriori dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione è possibile consultare il seguente link.
