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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Flash News

Voluntary Disclosure: approvati il modello per la richiesta e le istruzioni definitivi

2 Febbraio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento del 30 gennaio 2015, Prot. n. 2015/13193, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale (Voluntary Disclosure).

In particolare, sono stati approvati:

– il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;

– le istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;

– il format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione;

– le specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione.

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Best execution: i nuovi RTS MiFID2 sulle strategie di esecuzione ordini

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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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