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V Direttiva Antiriciclaggio: chiarimenti EBA sul trattamento dei dati dei clienti

21 Novembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti in merito al regime della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (IV Direttiva Antiriciclaggio) come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio).

In particolare, i chiarimenti sono relativi alle modalità con le quali deve essere fornito il consenso da parte dei clienti per la condivisione e trattamento dei propri dati e le modalità di trattamento dei dati degli ex clienti, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/758 che integra la IV Direttiva per quanto riguarda gli RTS per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi.

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