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Traffico di migranti e rischi di riciclaggio: le raccomandazioni del FATF-GAFI

29 Marzo 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto che analizza i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo associati al traffico di migranti.

Sebbene si sia registrato un aumento del traffico di migranti, molti paesi non lo considerano un reato ad alto rischio per riciclaggio di denaro e i flussi finanziari associati sono raramente oggetto di indagine.

Il rapporto identifica i metodi più comuni per trasferire e riciclare i proventi del traffico di migranti, come ad esempio l’integrazione dei proventi in attività legittime come negozi, agenzie di viaggio e società di trasporto e al crescente utilizzo di riciclatori di denaro professionisti. Utilizzando le esperienze di diversi paesi, il rapporto fornisce diverse raccomandazioni e buone pratiche che consentono alle autorità di tracciare meglio i proventi criminali e migliorare l’efficacia delle indagini sul riciclaggio di denaro.

Il rapporto sottolinea la necessità per i paesi di comprendere i rischi di riciclaggio di denaro che corrono dal traffico di migranti e di seguire in modo proattivo il denaro legato a questa attività criminale, anche attraverso una maggiore collaborazione con le autorità nazionali e internazionali e il settore privato.

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