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Sistemi di garanzia dei depositi e rafforzamento delle norme AML: il parere dell’EBA

14 Dicembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato un parere su come rafforzare il collegamento tra la normativa europea in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo e protezione dei depositi.

Le proposte contenute nel parere sono indirizzate alla Commissione europea in vista delle modifiche alla Direttiva 2018/843/UE (V Direttiva Antiriciclaggio) e alla Direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes Directive – DGSD).

Nel suo parere, l’EBA ha valutato:

  • il modo in cui le informazioni sui potenziali rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo dei depositanti vengano identificate e trasmesse ai sistemi di garanzia dei depositi prima di rimborsare i depositanti.
  • l’efficacia dei meccanismi di condivisione delle informazioni e di cooperazione;
  • come i depositanti, il cui pagamento sia stato sospeso o differito, o che siano stati esclusi dal pagamento, siano stati informati della loro situazione.

L’EBA ha utilizzato i risultati delle sue valutazioni per definire in che modo le norme dell’UE in materia di riciclaggio di denaro dovrebbero essere rafforzate per consentire e migliorare la cooperazione efficace tra le autorità pertinenti nel periodo precedente e durante le crisi bancarie.

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