L’UIF ha comunicato ieri di aver integrato il dominio della “categoria” di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo codice di classificazione specifico – codice 004 – Riciclaggio: Voluntary Disclosure – che dovrà essere utilizzato per le segnalazioni correlate alle “dichiarazioni volontarie” rilevanti ai fini antiriciclaggio.
Come evidenziato dall’UIF, tali segnalazioni, che non costituiscono una nuova tipologia di comunicazione, né una nuova classificazione di sospetto, essendo inquadrabili come una sotto-classificazione della più generale categoria del riciclaggio, dovranno essere trasmesse solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 41 del D.Lgs. 231/2007.
