Con Comunicato del 03 novembre scorso l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia ha operato un aggiornamento della tipologia di operazione della segnalazioni di operazioni sospette.
In particolare, come si legge nel Comunicato, a partire dal 1° dicembre 2015, le tipologie di operazioni ammesse per le segnalazioni di operazioni sospette in RADAR recepiscono le modifiche alle causali analitiche di cui al vigente “Provvedimento della Banca d’Italia per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione”.
Le variazioni in questione, descritte in dettaglio nelle tabelle riportate nel Comunicato allegato, riguardano l’eliminazione delle tipologie di operazioni non più valide, l’inserimento di quelle introdotte dal Provvedimento e l’aggiornamento di quelle che, a parità di codice, presentano modifiche della descrizione e/o del segno.