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Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: specifiche nella comunicazione di variazioni delle informazioni anagrafiche

8 Agosto 2014
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Con avviso pubblicato sul proprio sito internet Banca d’Italia ha fornito alcune specifiche relativamente all’ipotesi di variazioni delle informazioni anagrafiche connesse alle segnalazioni antiriciclaggio aggregate ed alle modalità di comunicazione da parte dell’intermediario interessato.

Le variazioni attengono in particolare alla persona individuata come responsabile delle segnalazioni, alla persona fisica individuata quale referente delle segnalazioni, ai dati del referente già in essere, nonché ai dati anagrafici della società.

Ulteriori specifiche sono fornite per gli intermediari tenuti alla registrazione in Archivio Unico Informatico (AUI) soggetti a liquidazione, procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società.

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