Pubblicata la Relazione al Ministro dell’economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria avente ad oggetto la valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo relative all’anno 2012.
La relazione, redatta in ottemperanza agli articoli 5, comma 3, lettera b) e 48, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, contiene le informazioni sull’attività svolta dall’Unità d’informazione finanziaria, dalle autorità di vigilanza di settore, dalle amministrazioni interessate, dalla Guardia di finanza, dalla Direzione investigativa antimafia e dal Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri.
In particolare, la Relazione contiene informazioni dettagliate sulle segnalazioni di operazioni sospette con riferimento alle tipologie e agli esiti delle stesse, ripartito per categoria di segnalanti, tipologia di operazioni e aree geografiche.
