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Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: la Relazione del MEF sulla prevenzione nel 2011

18 Ottobre 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ha pubblicato la Relazione annuale trasmessa al Parlamento sulle politiche e le attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attuate nel corso del 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (UIF), dalle autorità di vigilanza, dagli organi di polizia e dalle amministrazioni competenti.

La Relazione analizza diverse tematiche, fra cui: a) l’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dalla UIF e il successivo loro sviluppo investigativo ad opera della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia; b) l’attività ispettiva e di controllo sui soggetti tenuti a applicare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio; c) il monitoraggio della circolazione transfrontaliera di denaro contante, strumento utile per intercettare proventi di riciclaggio ed evasione fiscale, nonché fonti di finanziamento al terrorismo.

La Relazione si sofferma inoltre sulle principali novità introdotte dai nuovi standard internazionali contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (le 40 Raccomandazioni), adottati nel mese di febbraio 2011 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), nonché sulle sanzioni finanziarie prese nei confronti dei paesi che adottano programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

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