WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS
www.dirittobancario.it
Flash News

Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in Svizzera

19 Dicembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il GAFI (FATF – Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 in Svizzera in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Il GAFI nota che dalla precedente review condotta nel 2005 il legislatore elvetico ha rafforzato in modo adeguato il proprio ordinamento legislativo in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, che può essere ritenuto efficace ed efficiente.

Da un punto di vista operativo, le autorità giudiziarie e amministrative hanno dimostrato l’efficacia degli strumenti a loro disposizione.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Maggio
Titolare effettivo in trust e istituti affini: nuova guida GAFI

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/05


WEBINAR / 14 maggio
La POG nelle nuove aspettative di vigilanza IVASS

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 24/04

Iscriviti alla nostra Newsletter