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Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere negli Stati Uniti

6 Dicembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il GAFI (FATF – Financial Action Task Force) ha pubblicato un mutual evaluation report che analizza le misure in essere a inizio 2016 negli Stati Uniti d’America in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Pur confermando che il framework regolamentare statunitense è attualmente ben sviluppato e robusto, il GAFI ha fatto presente che sono tuttora presenti numerose lacune normative, che potrebbero limitare l’efficacia delle misure per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Nel report in oggetto vengono pertanto analizzate le misure in vigore, le lacune e gli spazi di miglioramento della normativa.

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