Il GAFI (FATF – Financial Action Task Force) ha pubblicato cinque report di mutual evaluation che analizzano le misure in essere in altrettanti Paesi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
In particolare, i report fanno riferimento a:
- Isola di Man;
- Guatemala;
- Jamaica;
- Ungheria;
- Zimbabwe.
I documenti in oggetto analizzano le misure attualmente in essere nei citati Paesi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, verificandone altresì la rispondenza rispetto alle “40 Raccomandazioni FATF” ed evidenziando i possibili ambiti di miglioramento.
