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Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere in 5 paesi

13 Febbraio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Il GAFI (FATF – Financial Action Task Force) ha pubblicato cinque report di mutual evaluation che analizzano le misure in essere in altrettanti Paesi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

In particolare, i report fanno riferimento a:

  • Isola di Man;
  • Guatemala;
  • Jamaica;
  • Ungheria;
  • Zimbabwe.

I documenti in oggetto analizzano le misure attualmente in essere nei citati Paesi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, verificandone altresì la rispondenza rispetto alle “40 Raccomandazioni FATF” ed evidenziando i possibili ambiti di miglioramento.

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