WEBINAR / 23 Ottobre
La Data Governance Antiriciclaggio


La gestione dei dati AML nel nuovo AML package

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/10


WEBINAR / 23 Ottobre
La Data Governance Antiriciclaggio
www.dirittobancario.it
Flash News

Rapporto FATF-GAFI sul riciclaggio nei reati ambientali

1 Luglio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto che identifica i metodi che le organizzazioni criminali utilizzano per riciclare i proventi dei reati ambientali, ma anche strumenti che i governi e il settore privato possono applicare per interrompere questa attività.

Il FATF-GAFI ha condotto questo studio per aumentare la comprensione della portata e della natura delle minacce di riciclaggio di denaro derivanti dalla criminalità ambientale e per rafforzare la risposta nei settori pubblico e privato.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 14 Ottobre
‎La valutazione delle garanzie immobiliari nell’attuazione del CRR 3

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 23/09


WEBINAR / 30 Ottobre
AI Act: adeguamento di policy e contratti


Adempimenti 2025-2026 per gli operatori

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 09/10

Iscriviti alla nostra Newsletter