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Antiriciclaggio: indicazioni UIF per agevolazioni e contratti pubblici


I nuovi indicatori di anomalia della Comunicazione UIF 31 marzo 2026

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Flash News

Raccomandazione CERS sui rischi di liquidità derivanti da richieste di margini

20 Luglio 2020

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 luglio 2020 la Raccomandazione del comitato europeo per il rischio sistemico del 25 maggio 2020 sui rischi di liquidità derivanti da richieste di margini.

Il documento contiene in particolare 4 Raccomandazioni su:

  • Raccomandazione A — Limitare «effetti precipizio» in relazione alla domanda di garanzie
  • Raccomandazione B — Scenario di stress per la valutazione del futuro fabbisogno di liquidità
  • Raccomandazione C — Limitare i vincoli di liquidità connessi alla riscossione di margini
  • Raccomandazione D — Attenuazione della prociclicità nella prestazione di servizi di compensazione di clienti e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli
Allegati

WEBINAR / 9 Giugno
Documenti informatici: archiviazione, conservazione e consegna


Fra sistemi di conservazione e responsabilità di soggetti vigilati

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WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

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