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Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: la relazione del MEF sul 2013

23 Settembre 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la Relazione per l’anno 2013 avente ad oggetto la valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La Relazione si sofferma in particolare sui seguenti profili: il sistema italiano di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; le segnalazioni di operazioni sospette; l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette: l’attività della guardia di finanza e della direzione investigativa antimafia; l’attività di vigilanza; la circolazione transfrontaliera dei capitali; le sanzioni finanziarie internazionali; l’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo in ambito europeo e internazionale.

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