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La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

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Flash News

Presentato il Rapporto UIF sull’attività 2017

13 Luglio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Presentato oggi il Rapporto annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) relativa all’attività svolta nell’anno 2017.

Il Rapporto si sofferma su diversi profili, tra cui: il quadro normativo; la collaborazione attiva; l’analisi operativa; le caratterizzazioni di profilo e le tipologie; il contrasto al finanziamento del terrorismo; l’analisi strategica; l’attività di controllo; la collaborazione con le altre autorità; la collaborazione internazionale; le risorse e l’organizzazione.

Unitamente al Rapporto si pubblica in allegato la relativa presentazione svolta nella Relazione del Direttore, dott. Claudio Clemente.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

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Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

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