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Operatori non finanziari gestori del contante: da Banca d’Italia i termini per le segnalazioni AML

23 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione del 22 dicembre 2021, Banca d’Italia ha ricordato che ai sensi del Provvedimento del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all’elenco sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d’Italia i dati sull’attività di trattamento delle banconote riguardanti le banconote ritirate e sovvenzionate presso gli sportelli bancari e uffici postali, presso i punti operativi della grande distribuzione e di altri soggetti nonché le banconote ritirate e sovvenzionate presso sale conta di un altro operatore o del medesimo operatore.

Con riferimento ai dati relativi al quarto trimestre 2021, le segnalazioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2022; a tal fine dal 3 gennaio 2022 saranno rese disponibili nel Portale del contante le funzionalità per l’inoltro alla Banca d’Italia dei dati relativi ai ritiri (file RIT) e alle sovvenzioni (file SOV).

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Finanziamenti con garanzia pubblica: problematiche attuali


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