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Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

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Giurisprudenza

Onere di giustificazione dei movimenti su conto corrente in assenza di scritture contabili regolarmente tenute

18 Settembre 2017

Fabrizio Bonato, Trainee lawyer – Corporate Restructuring presso BonelliErede

Cassazione Penale, Sez. V, 2 giugno 2016, n. 36823 – Pres. Savani, Rel. Gorjan

Qualora sia contestato il reato di bancarotta fraudolenta per sottrazione (nel caso di specie, prelievo dal conto corrente sociale), in assenza di scritture contabili regolarmente tenute grava sull’imputato l’onere di giustificare le movimentazioni effettuate sul conto corrente bancario della società.


WEBINAR / 12 Giugno
La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

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WEBINAR / 28 Maggio
Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

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