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Adeguata verifica della clientela: i nuovi RTS AMLA


Parte I - Il processo di identificazione e verifica del cliente

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Giurisprudenza

Obbligo di sottoscrizione della domanda di concordato con riserva

5 Febbraio 2018

Carolina Gentile, praticante notaio presso Zabban, Notari, Rampolla & Associati

Cassazione Civile, Sez. I, 12 gennaio 2017, n. 598 – Pres. Aniello, Rel. Di Virgilio

Di cosa si parla in questo articolo

L’obbligo di sottoscrizione imposto dal combinato disposto degli artt. 161, comma quarto, e 152, comma primo, L.F., al legale rappresentante della società nel caso di concordato con riserva è da ritenersi riferito alla proposta che sarà presentata nel termine fissato dal giudice, e non già all’istanza di accesso alla procedura. Pertanto, è sufficiente che la domanda prenotativa di concordato sia sottoscritta dal solo difensore munito di procura alle liti.

 

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Concessione abusiva di credito ed eccezioni del fideiussore


Nuovo orientamento della Cassazione ed effetti sul contenzioso e sul processo del credito

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Linee Guida EBA su gestione del rischio di terze parti non-ICT


La due diligence, la gestione ed il monitoraggio dell’outsourcing

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